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    華帝股份有限公司第五屆董事會第十五次會議決

    當前欄目:常見問題發布日期:2020-09-30 04:36:02作者:青青來源:美的空調售后服務部閱讀:

    本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整,并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。 一、會議召集和出席情況 華帝(13.21,0.15,1.15%)有限公司(以下簡稱公司)第五屆董事會第十五次會議通知于2000年5月29日以書面和電子郵件形式發出,會議于2000年6月4日上午9: 30以通訊方式召開。10個董事應該參加會議,10個實際參加了會議。出席會議的董事達到法定人數,會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。 二.提案的審議 1.以10票贊成、0票反對和0票棄權,審議并批準了授權使用vatti vantage商標的提案。董事會授權南京華帝新能源有限公司使用公司在太陽能熱水器、空燃氣熱水器上注冊的第11個注冊商標。商標許可費按vatti Vantage商標產品年銷售總收入的2%計算,每年最低50萬元,許可期限為2000年3月19日至2000年3月18日。 這個品牌授權對公司的年度業績不會有太大影響。本議案不涉及關聯交易,無關聯董事棄權表決。 2.《關于投資中山金融投資控股有限公司的議案》以10票贊成、0票反對、0票棄權獲得審議通過。董事會同意本公司投資中山金融投資控股有限公司(以下簡稱中山金港,經工商行政管理部門核發營業執照)。出資1億元,持股比例5%。中山市金融投資控股有限公司注冊資本20億元人民幣,注冊地為廣東省中山市,由中山市國資委控股[微博]。這項投資將有助于公司借助資本市場平臺做大做強,提升價值。 這項投資不會對公司的年度業績產生很大影響。本議案不涉及關聯交易,無關聯董事棄權表決。此項投資不構成重大資產重組。 附件:華帝股份有限公司第五屆董事會第十五次會議投票表決情況(共10票) 華帝股份有限公司董事會 2000年6月4日

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