華帝股份有限公司第五屆監事會第十一次會議決議公告

股票代碼:002035證券簡稱:華帝股份公告號:-043

華帝股份有限公司第五屆監事會第十一次會議決議公告

本公司及其監事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，指定重慶華帝微波爐維修服務，華帝壁掛爐制造商對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負責。

一、會議召集和出席情況

華帝股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監事會第十一次會議通知于2000年10月23日以書面和電子郵件形式發出，會議于2000年10月28日上午9時30分在公司辦公樓4樓會議室召開。會議要有5個主管參加，華帝燃氣灶廠家委派維修，實際參加了5個主管。出席會議的監事達到法定人數，會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二.提案的審議

會上，華帝消毒柜以5票贊成、0票反對、0票棄權接受了維修電話，審議通過了公司第三季度報告全文及正文。監事會認為，董事會編制和審查公司第三季度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定。重慶華帝微波爐售后服務的報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，華帝烘干機生產企業不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

二.參考文獻目錄

1.出席會議的監事簽署的第五屆監事會第十一次會議決議。

特此宣布

華帝有限公司

中西部及東部各州的縣議會

2008年10月28日